Установлены схемы вывода денежных средств в иностранные юрисдикции
Возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств)
Вынесено постановление о признании обвиняемым руководителя и
бенефициара заемщика
Установлено имущество иностранных физических и юридических лиц, участвовавших в выводе денежных средств, ведётся взыскание
Заемщик инициировал переговоры и погасил задолженность
